Юридические и бухгалтерские организации теперь могут блокировать денежные средства своих клиентов, находящихся в черных списках

Согласно поправкам к "антиотмывочному" закону N33-ФЗ от 18.03.2019г., с 18 марта текущего 2019 года бухгалтерские и юридические фирмы обязаны блокировать деньги своих клиентов, если последние находятся в "черных списках" Росфинмониторинга. Это нововведение касается адвокатов, нотариусов и организаций юридического или бухгалтерского консалтинга. Речь идет о тех физлицах и организациях, которые связанны с экстремизмом, терроризмом, либо распространением оружия массового уничтожения.

Порядок исполнения данного требования новыми поправками не представлен. Однако в начале марта от Росфинмониторинга было опубликовано письмо N60 от 01.03.2019г, содержащее некоторые подробности. Замораживать безналичные денежные средства предлагается путем запрета совершения операций:

- за счет денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;

- по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.

В Законе также отмечено, что при блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, юридических и бухгалтерских организаций гражданско-правовая ответственность не возникнет.

Налоговый аналитик
© Е.Ю. Медведева